Worldwide
Frankreich
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Italien
Vereinigte Staaten
Spanien
Polen
Rumänien
Kroatien
Australia
Austria
Belgium
Brazil
Bulgaria
Czech Republic
Denmark
Finland
Greece
Hungary
India
Japan
Lithuania
Netherlands
New Zealand
Norway
Serbia
Slovakia
South Africa
Sweden
United Arab Emirates
Compliance Screening
Behalten Sie Compliance- und Reputationsrisiken sicher im Griff – mit exklusiven Einblicken in Sanktionslisten, politisch exponierte Personen (PEPs) und negative Medienberichterstattung. Möglich wird dies durch unsere Partnerschaft mit LSEG, einem führenden Anbieter von Compliance-Daten, und bereitgestellt über Urba360.
Vereinfachen Sie Ihre Compliance- und KYC-Prüfungen
Erkennen Sie Compliance- und Reputationsrisiken frühzeitig. Greifen Sie auf vertrauenswürdige Daten zu politisch exponierten Personen (PEPs), Sanktionslisten, Strafmaßnahmen und negativer Medienberichterstattung zu – alles auf einer Plattform. Bereitgestellt über Urba360, damit Sie entschlossen handeln, compliant bleiben und Ihre Due-Diligence-Prozesse optimieren können.
Bußgelder und rechtliche Konsequenzen vermeiden
Erfüllen Sie aktuelle regulatorische Anforderungen und vermeiden Sie kostspielige Strafen, indem Sie Risiken durch sanktionierte Personen und Organisationen frühzeitig identifizieren und umgehen.
Bessere Risikobewertungen treffen
Unterstützen Sie Kreditentscheidungen und Beschaffungsprozesse mit angereicherten Compliance-Daten – und stellen Sie sicher, dass Ihre Geschäftspartner gesetzlichen und ethischen Standards entsprechen.
Due Diligence beschleunigen
Reduzieren Sie den Aufwand bei Prüfungen neuer Kunden, Lieferanten und Partner – für einen effizienteren Onboarding- und Compliance-Prozess.
Globale Aktivitäten absichern
Ermöglichen Sie grenzüberschreitende Transaktionen und Partnerschaften mit einem Höchstmaß an Sicherheit – gestützt auf zuverlässige globale Risikoanalysen.
Sprechen wir über Ihre Compliance- und Risikoanforderungen
Ganz gleich, ob Sie bereits Kunde sind und Ihre Einblicke vertiefen möchten oder ob Sie als Unternehmen prüfen wollen, wie Compliance Screening Ihre Compliance-Ziele unterstützen kann – wir sind für Sie da.
Compliance Screening ist ein Add-on, das für Urba360-Kunden verfügbar ist. Für weitere Informationen zu Zugang und Preisen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner für Coface Business Information oder füllen Sie das Formular aus.
Bereits Kunde
Sprechen wir über Ihre Compliance- und Risikoanforderungen
Ganz gleich, ob Sie bereits Kunde sind und Ihre Einblicke vertiefen möchten oder ob Sie als Unternehmen prüfen wollen, wie Compliance Screening Ihre Compliance-Ziele unterstützen kann – wir sind für Sie da.
Compliance Screening ist ein Add-on, das für Urba360-Kunden verfügbar ist. Für weitere Informationen zu Zugang und Preisen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner für Coface Business Information oder füllen Sie das Formular aus.
Kein Kunde
Darum sollten Sie Compliance Screening Insights mit Unterstützung von LSEG einsetzen
Sicher und skalierbar
Die Insights basieren auf Cofaces globalen Standards für Datenqualität, Datenschutz und Geschäftsinformationen.
Strenge, qualitätsgesicherte Aufnahmekriterien
Jeden Monat werden über 50.000 neue Datensätze hinzugefügt und rund 80.000 überprüft. Ausgewählte Datensätze werden gemäß strenger Aufbewahrungsrichtlinien entfernt.
Eine Plattform, mehrere Prüfungen
Kombinieren Sie Cofaces Finanzrisiko-Insights mit den globalen Compliance-Daten von LSEG – mit nur einem Login.
Hochstrukturierte Informationen
Jeder Eintrag enthält über 30 Identifikatoren – für weniger Fehlalarme und eine höhere Präzision im Screening.
Fortschrittliche Technologie & KI
Ein KI-gestützter Media Check verbessert das Screening negativer Nachrichten und verkürzt die Bearbeitungszeit.
Globales Recherche-Netzwerk
Über 500 Experten in 240 Ländern, die mehr als 70 Sprachen sprechen – für fundierte, lokal relevante Einblicke.
PEP- und Netzwerk-Screening
Umfasst PEPs, deren Verwandte und enge Geschäftspartner – unterteilt für gezielte Due-Diligence-Prüfungen.
Umfassende Risikoabdeckung
Mehr als nur Sanktionslisten – deckt Finanzkriminalität, PEPs, Menschenrechtsverletzungen, Cyberkriminalität und mehr ab.
Compliance Screening – die Lösung für jedes Unternehmen
Erfüllen Sie Ihre Due-Diligence-Pflichten mit Zuversicht – unabhängig von Größe oder Struktur. Unsere Lösungen wachsen mit Ihren Anforderungen und helfen Ihnen, Ihr Unternehmen zu schützen und Risiken frühzeitig zu erkennen.
KMU
Compliance Screening unterstützt kleine und mittlere Unternehmen dabei, AML- und KYC-Vorgaben zu erfüllen – ganz ohne aufwendige Systeme oder große Ressourcen. Sie können neue Partner schnell bewerten, Sanktionen und PEPs vermeiden und Reputationsrisiken frühzeitig erkennen – für eine nachhaltige Compliance, die mit Ihrem Unternehmen mitwächst.
Großunternehmen
Für Großunternehmen sorgt Screening für einheitliche AML- und Third-Party-Prüfungen über Teams und Regionen hinweg. Die Automatisierung der Due Diligence spart Zeit, reduziert manuelle Fehler und stellt eine klare Prüfspur sicher – für stärkere interne Governance und regulatorische Sicherheit.
Multinationale Konzerne
Globale Unternehmen nutzen Screenings, um komplexe Compliance-Risiken in verschiedenen Märkten zu steuern. Es ermöglicht zentrale Kontrolle bei gleichzeitiger Einhaltung lokaler Anforderungen, hilft beim Erkennen risikobehafteter Akteure, beim Monitoring in Echtzeit – und bei der Einhaltung internationaler Vorschriften.
Weitere Risikomanagement-Services
Monitoring
Credit Opinions
Was ist Urba360?
Minimieren Sie Ihre Risiken. Maximieren Sie Ihr Wachstum. Treffen Sie kluge, strategische Entscheidungen mit Coface Business Information.
Vertrauen in jede Entscheidung bringen
