Mundial
França
Alemanha
Reino Unido
Itália
Estados Unidos
Espanha
Polônia
Romênia
Croácia
Austrália
Áustria
Bélgica
Brasil
Bulgária
República Tcheca
Dinamarca
Finlândia
Grécia
Hungria
Índia
Japão
Lituânia
Holanda
Nova Zelândia
Noruega
Sérvia
Eslováquia
África do Sul
Suécia
Emirados Árabes Unidos
Verificação de compliance
Gerencie com confiança os riscos de compliance e reputação com insights exclusivos sobre sanções, Pessoas Politicamente Expostas (PEPs) e mídias negativas — graças à nossa parceria com a LSEG, uma das principais fornecedoras de dados de compliance, e acessível por meio do Urba360.
Simplifique suas verificações de conformidade e KYC
Identifique riscos de compliance e reputacionais desde cedo. Tenha acesso a dados confiáveis sobre PEPs, sanções, ações regulatórias e mídias negativas — tudo em uma única plataforma. Disponível via Urba360 para ajudar você a agir com rapidez, manter a conformidade e simplificar a due diligence.
Evite penalidades e consequências legais
Mantenha a conformidade com regulamentações em constante evolução e evite multas elevadas ao identificar e gerenciar exposições a pessoas e entidades sancionadas.
Tome decisões de riscos mais inteligentes
Apoie decisões de crédito e compras com dados de compliance enriquecidos — garantindo que seus parceiros comerciais atendam aos padrões legais e éticos.
Acelere a due diligence
Melhore o processo de verificação de novos clientes, fornecedores e parceiros para agilizar o trabalho de compliance durante a integração.
Apoie as operações globais
Facilite transações e parcerias internacionais com confiança, apoiado por inteligência de risco global confiável.
Vamos conversar sobre suas necessidades de compliance e gestão de riscos
Seja você um cliente atual buscando aprimorar seus insights ou uma empresa explorando como o Compliance Screening pode apoiar suas metas de complaince — estamos aqui para ajudar.
O Compliance Screening é um complemento disponível para clientes do Urba360. Para obter acesso a informações sobre preços, entre em contato com seu representante da Coface Business Information ou preencha o formulário.
Principais razões para usar os insights de Compliance Screening com a tecnolgia LSEG
Cobertura abrangente de riscos
Vai além das listas de sanções — cobre crimes financeiros, PEPs, violações de direitos humanos, crimes cibernéticos e muito mais.
Rede global de pesquisa
Mais de 500 pesquisadores em 240 países, fluentes em mais de 70 idiomas, garantindo insights profundos e localizados.
Critérios rigorosos de inclusão com controle de qualidade
A cada mês, mais de 50.000 novos registros são adicionados e aproximadamente 80.000 são revisados; além disso, registros selecionados são removidos conforme rígidas diretrizes de retenção de dados.
Tecnologia avançada & IA
A verificação de mídia com inteligência artificial aprimora a triagem de notícias e reduz o tempo de remediação.
Triagem de PEPs e suas redes
Inclui PEPs, parentes e associados próximos — subcategorizados para uma due diligence direcionada.
Informações altamente estruturadas
Cada registro inclui mais de 30 identificadores, reduzindo falsos positivos e melhorando a precisão da triagem.
Uma plataforma, múltiplas verificações
Combine os insights de risco financeiro da Coface com os dados globais de compliance da LSEG com um único login.
Seguro e escalável
Informações respaldadas pelos padrões globais da Coface em qualidade de dados, privacidade e informações comerciais.
Solução de Compliance Screening para todos os tipos de empresa
Atenda com confiança às suas obrigações de due diligence, independentemente do tamanho ou da estrutura da sua empresa. Nossas soluções se adptam para atender às crescentes demandas de compliance — ajudando você a proteger seu negócio e se antecipar aos riscos.
PMEs
A verificação de compliance ajuda as PMEs a atender às obrigações de AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro) sem necessidade de sistemas pesados ou muitos recursos. Ela permite avaliar rapidamente novos parceiros, evitar exposição a sanções ou PEPs e antecipar riscos reputacionais — apoiando a conformidade regulatória à medida que sua empresa cresce.
Empresas de grande porte
Para empresas de grande porte, a triagem traz consistência às verificações de AML e de terceiros entre equipes e regiões. Automatizar a due diligence economiza tempo, reduz erros manuais e garante um histórico claro de auditoria — fortalecendo a governança interna e a conformidade regulatória.
Corporativas multinacionais
Empresas globais dependem da verificação de compliance para gerenciar riscos complexos de conformidade em vários mercados. Ela apoia a supervisão centralizada e os requisitos locais, ajudando você a identificar entidades de alto risco, monitorar mudanças em tempo real e manter a conformidade com regulamentações internacionais.
Serviços adicionais de gestão de risco
Monitoramento
Opiniões de Crédito
O que é o Urba360
Mitigue seus riscos. Maximize seu crescimento. Tome decisões inteligentes e estratégicas com a Coface Business Information.
Traga confiança para cada decisão
