Klient

Branża

Zgodność

Weryfikacja zgodności

Zyskaj pełną kontrolę nad zgodnością i ryzykiem dzięki Urba360. Dzięki bezpośredniemu dostępowi do danych o sankcjach, osobach eksponowanych politycznie (PEP) oraz negatywnych publikacjach - pozyskiwanych we współpracy z LSEG, światowym liderem w obszarze danych compliance - możesz szybko i skutecznie weryfikować swoich kontrahentów. Wszystko w jednym miejscu, bez stresu i z pełnym wsparciem w procesach decyzyjnych.

Pozostańmy w kontakcie
Weryfikacja zgodności

Ułatw sobie kontrole zgodności i procedury KYC

Wcześnie identyfikuj ryzyka związane ze zgodnością i reputacją. Uzyskaj dostęp do zaufanych danych dotyczących osób eksponowanych politycznie (PEP), sankcji, działań egzekucyjnych oraz negatywnych publikacji wszystko na jednej platformie. Dostarczane za pośrednictwem Urba360, aby pomóc Ci działać zdecydowanie, zachować zgodność i usprawnić proces due diligence.

Unikaj kar i konsekwencji prawnych

Zachowaj zgodność z zmieniającymi się regulacjami i unikaj kosztownych kar, identyfikując oraz zarządzając ekspozycją na osoby i podmioty objęte sankcjami.

Podejmuj mądrzejsze decyzje dotyczące ryzyka

Wspieraj decyzje kredytowe i zakupowe dzięki wzbogaconym danym compliance upewniając się, że Twoi partnerzy biznesowi spełniają wymogi prawne i etyczne.

Przyspiesz proces due diligence

Popraw efektywność kontroli nowych klientów, dostawców i partnerów, aby usprawnić działania związane z onboardingiem i zgodnością.

Wspieraj działalność na skalę globalną

Ułatwiaj transakcje międzynarodowe i współpracę ponad granicami z pełnym przekonaniem — dzięki zaufanym globalnym danym o ryzyku.

Jestem klientem

: *

: *

: *

: *

: *

:

:

:

Nie klient

: *

: *

: *

: *

: *

:

:

:

Surowe kryteria włączenia podlegające kontroli jakości
Surowe kryteria włączenia podlegające kontroli jakości

Co miesiąc dodawanych jest ponad 50 000 nowych rekordów, a około 80 000 podlega przeglądowi. Dodatkowo, wybrane rekordy są usuwane zgodnie z rygorystycznymi wytycznymi dotyczącymi przechowywania danych.

Kompleksowe pokrycie ryzyka
Kompleksowe pokrycie ryzyka

Wychodzi poza listy sankcyjne obejmuje przestępczość finansową, osoby eksponowane politycznie (PEP), naruszenia praw człowieka, cyberprzestępczość i inne.

Nowoczesne technologie i AI
Nowoczesne technologie i AI

Wspierana przez sztuczną inteligencję funkcja Media Check usprawnia analizę negatywnych informacji medialnych i skraca czas działań naprawczych.

Globalna sieć badawcza
Globalna sieć badawcza

Ponad 500 badaczy w 240 krajach, mówiących biegle w ponad 70 językach zapewniających dogłębne, lokalne analizy.

Bezpieczne i skalowalne
Bezpieczne i skalowalne

Analizy wspierane przez globalne standardy Coface w zakresie jakości danych, ochrony prywatności i informacji biznesowych.

Silnie uporządkowane informacje
Silnie uporządkowane informacje

Każdy rekord zawiera ponad 30 identyfikatorów, co zmniejsza liczbę fałszywych trafień i poprawia skuteczność weryfikacji.

Jedna platforma, wiele typów weryfikacji
Jedna platforma, wiele typów weryfikacji

Jedno logowanie, pełny dostęp do analiz ryzyka Coface i danych zgodności LSEG.

PEP i monitorowanie sieci powiązań
PEP i monitorowanie sieci powiązań

Obejmuje osoby eksponowane politycznie (PEP), ich krewnych oraz bliskich współpracowników podzielonych na podkategorie w celu przeprowadzenia ukierunkowanej analizy due diligence.

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP)

Weryfikacja zgodności pomaga małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) spełniać wymagania AML i KYC bez potrzeby inwestowania w zaawansowane systemy czy duże zasoby. Umożliwia szybkie ocenianie nowych partnerów, unikanie powiązań z sankcjami lub osobami eksponowanymi politycznie (PEP) oraz minimalizowanie ryzyka reputacyjnego wspierając zgodność regulacyjną w miarę rozwoju firmy.

Korporacje o zasięgu międzynarodowym

Globalne firmy polegają na weryfikacji zgodności, aby zarządzać złożonymi ryzykami regulacyjnymi na różnych rynkach. Proces ten wspiera centralny nadzór oraz lokalne wymagania, umożliwiając wykrywanie podmiotów wysokiego ryzyka, monitorowanie zmian w czasie rzeczywistym i utrzymanie zgodności z międzynarodowymi regulacjami.

Przedsiębiorstwa o zasięgu korporacyjnym

Dla firm na poziomie korporacyjnym weryfikacja zgodności zapewnia spójność procesów AML oraz kontroli podmiotów trzecich w różnych zespołach i regionach. Automatyzacja procesu due diligence oszczędza czas, ogranicza błędy manualne i zapewnia przejrzystą ścieżkę audytu wzmacniając wewnętrzne mechanizmy zarządzania oraz gotowość do spełnienia wymogów regulacyjnych.

>>> please select the correct view in the design tab<<<<

Zmniejsz ryzyko. Ogranicz straty. Maksymalizuj swój potencjał.

Podejmuj mądre, strategiczne decyzje dzięki iCON by Coface.


 

Pewność przy każdej decyzji

Skontaktuj się z nami
Pewność przy każdej decyzji