Compliance

Compliance Screening

Confidently manage compliance and reputational risk with exclusive insight into sanctions, politically exposed persons (PEPs), and adverse media - powered by our partnership with LSEG, a leading provider of compliance data, and delivered through Urba360. 

Get in touch
Compliance Screening

Simplify your compliance and KYC checks

Identify compliance and reputational risks early. Access trusted data on PEPs, sanctions, enforcement actions, and adverse media—all in one platform. Delivered via Urba360 to help you act decisively, stay compliant, and streamline due diligence.

Avoid penalties and legal consequences

Stay compliant with evolving regulations and avoid costly fines by identifying and managing exposure to sanctioned individuals and entities

Make smarter risk decisions

Support credit and procurement decisions with enriched compliance data—ensuring your business partners meet legal and ethical standards. 

Accelerate due diligence

Improve workload on checks on new customers, suppliers, and partners to streamline onboarding compliance work. 

Support global operations

Facilitate cross-border transactions and partnerships with confidence, backed by trusted global risk intelligence. 

Let’s talk about your compliance and risk needs

Whether you’re an existing customer looking to enhance your insights, or a business exploring how Compliance Screening can support your compliance goals—we’re here to help. 

Compliance Screening is an add-on available to Urba360 customers. For access and pricing please contact your Coface Business Information representative or fill out the form.

Съществуващ клиент

: *

: *

: *

: *

: *

:

:

:

Let’s talk about your compliance and risk needs

Whether you’re an existing customer looking to enhance your insights, or a business exploring how Compliance Screening can support your compliance goals—we’re here to help. 

Compliance Screening is an add-on available to Urba360 customers. For access and pricing please contact your Coface Business Information representative or fill out the form.

Не съм клиент

: *

: *

: *

: *

: *

:

:

:

Top reasons to use the Compliance Screening insights powered by LSEG

Пълно покритие на риска
Пълно покритие на риска

Отива отвъд списъците със санкции — обхваща финансови престъпления, политически деятели, нарушения на правата на човека, киберпрестъпления и други.

Глобална изследователска мрежа
Глобална изследователска мрежа

Над 500 изследователи в 240 държави, владеещи свободно над 70 езика, осигуряващи задълбочени, локализирани прозрения.

Строги критерии за включване с контролирано качество
Строги критерии за включване с контролирано качество

Всеки месец се добавят над 50 000 нови записа и приблизително 80 000 се преглеждат, като освен това избрани записи се премахват в съответствие със строги насоки за съхранение на данни.

Модерни технологии и изкуствен интелект
Модерни технологии и изкуствен интелект

Проверката на медиите, задвижвана от изкуствен интелект, подобрява скрининга на негативните новини и намалява времето за отстраняване на проблеми.

PEPs и скрининг на мрежи
PEPs и скрининг на мрежи

Включва политико-изтъкнати лица, роднини и близки сътрудници – подкатегоризирани за целенасочена проверка.

Силно структурирана информация
Силно структурирана информация

Всеки запис включва над 30 идентификатора, което намалява фалшивите положителни резултати и подобрява точността на скрининга.

Една платформа, множество проверки
Една платформа, множество проверки

Комбинирайте анализите на финансовите рискове на Coface с данните за глобално съответствие на LSEG с едно влизане.

Сигурен и мащабируем
Сигурен и мащабируем

Анализи, подкрепени от глобалните стандарти на Coface за качество на данните, поверителност и бизнес информация.

Compliance Screening solution for every business

Confidently meet your due diligence obligations, no matter your size or structure. Our solutions scale to support growing compliance demands—helping you protect your business and stay ahead of risk. 

МСП

Проверката за съответствие помага на малките и средни предприятия (МСП) да изпълняват задълженията си по AML и KYC без тежки системи или ресурси. Тя ви позволява бързо да оценявате нови партньори, да избягвате излагане на санкции или политическа уязвимост (PEP) и да сте в крак с репутационните рискове, като по този начин подкрепяте спазването на регулаторните изисквания с разрастването на бизнеса си.

Корпорации

За компаниите на корпоративно ниво, скринингът осигурява съгласуваност в AML и проверките от трети страни между екипите и регионите. Автоматизирането на due diligence спестява време, намалява ръчните грешки и осигурява ясна одитна следа, като по този начин укрепва вътрешното управление и регулаторната готовност.

Мултинационални корпорации

Глобалните бизнеси разчитат на скрининг, за да управляват сложни рискове за съответствие на различните пазари. Той поддържа централизирания надзор и местните изисквания, като ви помага да откривате високорискови субекти, да наблюдавате промените в реално време и да спазвате международните разпоредби.

Additional risk-management services

Мониторинг
Мониторинг
Научете повече
Кредитни мнения
Кредитни мнения
Научете повече
Какво е Urba360?
Какво е Urba360?
Научете повече

Намалете рисковете си. Максимизирайте растежа си. Вземайте интелигентни, стратегически решения с Coface Business Information.

Вкарайте увереност във всяко решение

Свържете се с нас
Вкарайте увереност във всяко решение