Παγκοσμίως
Γαλλία
Γερμανία
Ηνωμένο Βασίλειο
Ιταλία
Ηνωμένες Πολιτείες
Ισπανία
Πολωνία
Κροατία
Αυστραλία
Αυστρία
Βέλγιο
Βραζιλία
Τσεχία
Δανία
Φινλανδία
Ελλάδα
Ινδία
Ολλανδία
Νέα Ζηλανδία
Νορβηγία
Σλοβακία
Νότια Αφρική
Σουηδία
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Έλεγχος Συμμόρφωσης
Διαχειριστείτε με αυτοπεποίθηση τον κίνδυνο περί συμμόρφωσης και φήμης, με εξειδικευμένη γνώση σχετικά με τις κυρώσεις, τα πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα (PEP) και τα αρνητικά μέσα ενημέρωσης - με την υποστήριξη της συνεργασίας μας με την LSEG, έναν κορυφαίο πάροχο δεδομένων συμμόρφωσης, διαθέσιμη μέσω του Urba360.
Απλοποιήστε τους ελέγχους Συμμόρφωσης και KYC
Εντοπίστε έγκαιρα τους κινδύνους συμμόρφωσης και αξιοπιστίας. Αποκτήστε πρόσβαση σε αξιόπιστα δεδομένα σχετικά με τα Πρόσωπα Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΠ), τις κυρώσεις, τις ενέργειες επιβολής και τα δυσμενή μέσα ενημέρωσης—όλα σε μία πλατφόρμα. Παρέχεται μέσω του Urba360 για να σας βοηθήσει να ενεργήσετε αποφασιστικά, να παραμείνετε συμμορφωμένοι και να βελτιστοποιήσετε τη διαδικασία δέουσας επιμέλειας.
Αποφύγετε κυρώσεις και νομικές συνέπειες
Παραμείνετε συμμορφωμένοι με τις εξελισσόμενες ρυθμίσεις και αποφύγετε οικονομικές κυρώσεις εντοπίζοντας και διαχειρίζοντας την έκθεσή σας σε στοχοποιημένους ιδιώτες και νομικές οντότητες
Λάβετε τις καλύτερες αποφάσεις διαχείρισης κινδύνου
Υποστηρίξτε τις αποφάσεις πίστωσης και προμηθειών με εμπλουτισμένα δεδομένα συμμόρφωσης, διασφαλίζοντας ότι οι επιχειρηματικοί σας εταίροι πληρούν τα νομικά και ηθικά πρότυπα.
Επιταγχύνετε τη διαδικασία δέουσας επιμέλειας
Μειώστε τον φόρτο εργασίας κατά τον έλεγχο νέων πελατών, προμηθευτών και συνεργατών για να βελτιστοποιήσετε τις εργασίες συμμόρφωσης κατά την έναρξη των συνεργασιών σας.
Υποστηρίξτε τη λειτουργία σας παγκοσμίως
Διευκολύνετε τις διασυνοριακές συναλλαγές και συνεργασίες με αυτοπεποίθηση, υποστηριζόμενοι από αξιόπιστη παγκόσμια πληροφόρηση για τον κίνδυνο.
Ποιές είναι οι ανάγκες σας σε συμμόρφωση και διαχείριση κινδύνου;
Είτε είστε ένας υφιστάμενος πελάτης που θέλει να βελτιώσει τις γνώσεις του είτε μια επιχείρηση που διερευνά πώς ο Έλεγχος Συμμόρφωσης μπορεί να υποστηρίξει τους στόχους συμμόρφωσής σας, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε.
Συμπληρώστε τη φόρμα και ένας από τους ειδικούς μας θα επικοινωνήσει σύντομα μαζί σας.
Υφιστάμενος πελάτης
Ποιές είναι οι ανάγκες σας σε συμμόρφωση και διαχείριση κινδύνου;
Είτε είστε ένας υφιστάμενος πελάτης που θέλει να βελτιώσει τις γνώσεις του είτε μια επιχείρηση που διερευνά πώς ο Έλεγχος Συμμόρφωσης μπορεί να υποστηρίξει τους στόχους συμμόρφωσής σας, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε.
Συμπληρώστε τη φόρμα και ένας από τους ειδικούς μας θα επικοινωνήσει σύντομα μαζί σας.
Όχι πελάτης
Λόγοι να προτιμήσετε τις πληροφορίες Ελέγχου Συμμόρφωσης με τη δύναμη της LSEG
Πλήρης κάλυψη κινδύνου
Πέρα από τους καταλόγους κυρώσεων—καλύπτει το οικονομικό έγκλημα, τα Πρόσωπα Πολιτικής Προστασίας (PEP), τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το κυβερνοέγκλημα και άλλα.
Παγκόσμιο δίκτυο έρευνας
500+ ερευνητές σε 240 χώρες, γνώση 70+ γλωσσών, διασφαλίζουν εις βάθος, τοπική πληροφόρηση.
Αυστηρά, ποιοτικά ελεγχόμενα κριτήρια εισαγωγής δεδομένων
Κάθε μήνα προστίθενται περισσότερα από 50.000 νέα αρχεία και περίπου 80.000 ελέγχονται, ενώ επιλεγμένα αρχεία αφαιρούνται σύμφωνα με τις αυστηρές οδηγίες διατήρησης δεδομένων.
Προηγμένη τεχνολογία και AI
Έλεγχοι μέσων επικοινωνίας με την υποστήριξη AI, εμπλουτίζουν τον έλεγχο αρνητικών ειδήσεων και ελαχιστοποιεί τον χρόνο επανόρθωσης.
Έλεγχος ΠΕΠ & Δικτύου
Περιλαμβάνει ΠΕΠ, συγγενείς και στενούς συνεργάτες—υποκατηγοριοποιημένους για στοχευμένη δέουσα επιμέλεια.
Προσεκτικά δομημένη πληροφόρηση
Κάθε εγγραφή περιλαμβάνει άνω των 30 επιβεβαιώσεων, μειώνοντας τις αστοχίες και βελτιώνοντας την ακρίβεια των ελέγχων.
Μία πλατφόρμα, πολλαπλοί έλεγχοι
Συνδυάστε τις πληροφορίες για τον οικονομικό κίνδυνο της Coface με τα παγκόσμια δεδομένα συμμόρφωσης της LSEG με μία μόνο σύνδεση.
Ασφαλής και επεκτάσιμη υπηρεσία
Οι πληροφορίες υποστηρίζονται από τα παγκόσμια πρότυπα της Coface που εφαρμόζονται για την ποιότητα δεδομένων, το απόρρητο και την επιχειρηματική πληροφόρηση.
Λύσεις Ελέγχου Συμμόρφωσης για κάθε επιχείρηση
Εκπληρώστε με σιγουριά τις υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τη δομή σας. Οι λύσεις μας κλιμακώνονται για να υποστηρίξουν τις αυξανόμενες απαιτήσεις συμμόρφωσης, βοηθώντας σας να προστατεύσετε την επιχείρησή σας και να παραμένετε μπροστά από τους κινδύνους.
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
Ο έλεγχος συμμόρφωσης βοηθά τις ΜΜΕ να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) και τον έλεγχο ταυτότητας χρήστη (KYC) χωρίς απαιτητικά συστήματα ή πόρους. Σας επιτρέπει να αξιολογείτε γρήγορα νέους συνεργάτες, να αποφεύγετε την έκθεση σε κυρώσεις ή ΠΕΠ (Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα) και να παραμένετε ένα βήμα μπροστά από τους κινδύνους που απειλούν τη φήμη σας, υποστηρίζοντας τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς καθώς η επιχείρησή σας αναπτύσσεται.
Μεγάλες Επιχειρήσεις
Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, ο έλεγχος προσδίδει συνέπεια στους ελέγχους AML και τρίτων μερών σε όλες τις ομάδες και τις περιοχές. Η αυτοματοποίηση της δέουσας επιμέλειας εξοικονομεί χρόνο, μειώνει τα ανθρώπινα σφάλματα και διασφαλίζει μια σαφή διαδρομή ελέγχου, ενισχύοντας την εσωτερική διακυβέρνηση και την ετοιμότητα για κανονιστικές ρυθμίσεις.
Πολυεθνικοί οργανισμοί
Οι παγκόσμιες επιχειρήσεις βασίζονται στον έλεγχο για τη διαχείριση σύνθετων κινδύνων συμμόρφωσης σε όλες τις αγορές. Υποστηρίζονται η κεντρική εποπτεία και οι τοπικές απαιτήσεις, βοηθώντας σας να εντοπίζετε οντότητες υψηλού κινδύνου, να παρακολουθείτε τις αλλαγές σε πραγματικό χρόνο και να παραμένετε συμμορφωμένοι με τους διεθνείς κανονισμούς.
Πρόσθετες υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνου
Παρακολούθηση Επιχειρηματικού Κινδύνου
Πιστοληπτική Γνωμοδότηση
Τί είναι το Urba360?
Μετριάστε τους κινδύνους σας. Μεγιστοποιήστε την ανάπτυξή σας. Λάβετε έξυπνες, στρατηγικές αποφάσεις με Επιχειρηματική Πληροφόρηση από την Coface.
Πάρτε κάθε απόφαση, με αυτοπεποίθηση
