Po svetu
Francija
Nemčija
Združeno kraljestvo
Italija
Združene države
Španija
Poljska
Romunija
Hrvaška
Avstralija
Avstrija
Belgija
Brazilija
Bolgarija
Češka
Danska
Finska
Grčija
Madžarska
Indija
Japonska
Litva
Nizozemska
Nova Zelandija
Norveška
Srbija
Slovaška
Slovenija
Južna Afrika
Švedska
Združeni arabski emirati
Preverjanje skladnosti
Z večjo gotovostjo obvladujte tveganja skladnosti in ugleda z ekskluzivnimi vpogledi v sankcije, politično izpostavljene osebe (PEP) in negativne medijske objave. Vpogledi temeljijo na našem partnerstvu z LSEG, vodilnim ponudnikom podatkov za preverjanje skladnosti, ter so dostopni prek rešitve Urba360.
Poenostavite postopke preverjanja skladnosti in poznavanja strank (KYC)
Prepoznajte tveganja na področju skladnosti in ugleda že v zgodnji fazi. Na eni platformi dostopajte do zanesljivih podatkov o politično izpostavljenih osebah, sankcijah, izvršilnih ukrepih in negativnih medijskih objavah. Vsebine so na voljo prek Urba360, ki vam pomaga sprejemati odločitve, ostati skladni s predpisi in poenostaviti postopke skrbnega preverjanja.
Izognite se kaznim in pravnim posledicam
Ostanite skladni s spreminjajočimi se predpisi in se izognite dragim globam tako, da pravočasno prepoznate ter obvladujete izpostavljenost sankcioniranim osebam in podjetjem.
Sprejemajte pametnejše odločitve o tveganjih
Podprite odločitve na področju kreditiranja in nabave z obogatenimi podatki o skladnosti ter tako zagotovite, da vaši poslovni partnerji izpolnjujejo pravne in etične standarde.
Pospešite postopke skrbnega preverjanja
Izboljšajte učinkovitost pregleda novih strank, dobaviteljev in partnerjev ter poenostavite postopke skladnosti ob njihovem vključevanju.
Podprite globalno poslovanje
Olajšajte čezmejne transakcije in partnerstva ter poslovanje podprite z zaupanja vrednimi globalnimi podatki o tveganjih.
Pogovorimo se o skladnosti in tveganjih
Če ste obstoječa stranka, ki želi nadgraditi svoje vpoglede, ali podjetje, ki raziskuje, kako vam lahko preverjanje skladnosti pomaga doseči cilje skladnosti, smo tukaj za vas.
Preverjanje skladnosti je dodatna storitev, ki je na voljo uporabnikom Urba360. Za dostop in ceno kontaktirajte svojega predstavnika Coface Poslovnih informacij ali izpolnite obrazec.
Glavni razlogi za uporabo vpogledov preverjanja skladnosti, ki jih omogoča sodelovanje z LSEG
Celovito obvladovanje tveganj
Ne omejujemo se le na sezname sankcioniranih oseb – pokrivamo tudi finančni kriminal, politično izpostavljene osebe, kršitve človekovih pravic, kibernetski kriminal in druga tveganja.
Mednarodna raziskovalna mreža
Več kot 500 raziskovalcev iz 240 držav, ki govorijo več kot 70 jezikov, zagotavlja poglobljene in lokalno prilagojene vpoglede.
Strogo nadzorovani pogoji za vključevanje
Vsak mesec se doda več kot 50.000 novih zapisov, približno 80.000 jih je pregledanih, izbrani zapisi pa se odstranijo v skladu s strogimi smernicami za hrambo podatkov.
Napredna tehnologija in umetna inteligenca
Orodje Media Check, ki ga poganja umetna inteligenca, izboljšuje preverjanje negativnih novic in skrajšuje čas ukrepanja.
Preverjanje politično izpostavljenih oseb in njihovih omrežij
Vključuje politično izpostavljene osebe (PEP), njihove sorodnike in tesne sodelavce – razvrščene v podkategorije za ciljno usmerjeno skrbno preverjanje.
Informacije z visoko stopnjo strukturiranosti
Vsak zapis vsebuje več kot 30 identifikatorjev, kar zmanjšuje število lažno pozitivnih zadetkov in izboljšuje natančnost preverjanja.
Ena platforma, več preverjanj
Združite vpoglede Coface o finančnih tveganjih s podatki o globalni skladnosti LSEG – vse z enim samim prijavnim dostopom.
Varno in prilagodljivo za rast
Vpogledi, podprti z globalnimi standardi podjetja Coface na področju kakovosti podatkov, varstva zasebnosti in poslovnih informacij.
Rešitev za preverjanje skladnosti za vsako podjetje
Zanesljivo izpolnite svoje obveznosti skrbnega pregleda, ne glede na velikost ali strukturo podjetja. Naše rešitve se prilagajajo rastočim zahtevam na področju skladnosti in vam pomagajo zaščititi poslovanje ter ohranjati prednost pred tveganji.
Mala podjetja
Pregled skladnosti pomaga malim in srednje velikim podjetjem pri izpolnjevanju obveznosti na področju preprečevanja pranja denarja (AML) in poznavanja strank (KYC), brez potrebe po zahtevnih sistemih ali obsežnih virih. Omogoča hitro preverjanje novih poslovnih partnerjev, zmanjšuje tveganje izpostavljenosti sankcijam ali politično izpostavljenim osebam (PEP) ter pomaga ohranjati ugled podjetja. S tem podpira skladnost z zakonodajo in omogoča varno rast poslovanja.
Velika podjetja
Za velika podjetja pregled skladnosti zagotavlja enoten pristop k preverjanju skladnosti z zakonodajo o preprečevanju pranja denarja (AML) in preverjanju tretjih oseb, ne glede na ekipo ali regijo. Avtomatizacija skrbnega pregleda prihrani čas, zmanjša možnost napak pri ročnem delu in omogoča jasen revizijski sled—s tem pa krepi notranje upravljanje in pripravljenost na regulativne zahteve.
Mednarodne korporacije
Globalna podjetja se pri obvladovanju kompleksnih tveganj skladnosti na različnih trgih zanašajo na pregled skladnosti. Ta omogoča osrednji nadzor ob hkratnem upoštevanju lokalnih zahtev, pomaga pri zaznavanju visoko tveganih subjektov, spremljanju sprememb v realnem času ter zagotavlja skladnost z mednarodnimi predpisi.
Dodatne storitve za obvladovanje tveganj
Monitoring
Kreditno mnenje
Kaj je Urba360
Zmanjšajte svoja tveganja. Omejite svoje izgube. Povečajte svojo rast.
Sprejemajte pametne strateške odločitve s Coface Poslovnimi informacijami.
Vnesite zaupanje v vsako odločitev
