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Compliance Screening
Confidently manage compliance and reputational risk with exclusive insight into sanctions, politically exposed persons (PEPs), and adverse media - powered by our partnership with LSEG, a leading provider of compliance data, and delivered through Urba360.
Simplifiez vos contrôles de conformité et KYC
Identifiez rapidement les risques liés à la conformité et à la réputation. Accédez à des données fiables sur les personnes politiquement exposées, les sanctions, les mesures coercitives et les informations négatives dans les médias, le tout sur une seule et même plateforme. [Disponible via Urba360]
Évitez les pénalités et les conséquences juridiques
Restez en conformité avec les réglementations en constante évolution et évitez les amendes coûteuses en identifiant et en gérant l'exposition aux personnes et entités sanctionnées.
Prendre des décisions plus éclairées en matière de risques
Appuyez vos décisions en matière de crédit et d'approvisionnement grâce à des données de conformité enrichies, garantissant ainsi que vos partenaires commerciaux respectent les normes juridiques et éthiques.
Accélérer la due diligence
Améliorez la charge de travail liée aux vérifications des nouveaux clients, fournisseurs et partenaires afin de rationaliser les tâches de conformité liées à l'intégration.
Soutenir les opérations mondiales
Facilitez les transactions et les partenariats transfrontaliers en toute confiance, grâce à des informations fiables sur les risques à l'échelle mondiale.
Vos besoins en matière de conformité et de gestion des risques
Le module complémentaire de contrôle de conformité est disponible pour les clients Urba360. Pour en savoir plus sur les modalités d'accès et les tarifs, veuillez contacter votre représentant Coface Business Information ou remplir le formulaire.
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Vos besoins en matière de conformité et de gestion des risques
Le module complémentaire de contrôle de conformité est disponible pour les clients Urba360. Pour en savoir plus sur les modalités d'accès et les tarifs, veuillez contacter votre représentant Coface Business Information ou remplir le formulaire.
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Les atouts des données LSEG pour la conformité
Couverture globale des risques
Allant au-delà des listes de sanctions, il couvre les crimes financiers, les PPE, les violations des droits de l'homme, la cybercriminalité, etc.
Réseau mondial de recherche
Plus de 500 chercheurs répartis dans 240 pays, parlant couramment plus de 70 langues, garantissant des informations approfondies et localisées.
Critères d'inclusion soumis à un contrôle qualité strict
Chaque mois, plus de 50 000 nouveaux dossiers sont ajoutés et environ 80 000 sont examinés , en outre, certains dossiers sont supprimés conformément à une politique stricte de conservation des données.
Intégration efficace de l'intelligence artificielle (IA)
La fonctionnalité "Media Check" est alimentée par l'IA, améliorant ainsi le filtrage des informations négatives et permet de réduire le temps nécessaire à leur correction.
Personnes politiquement exposées (PPE) et filtrage du réseau
Comprend les PPE, leurs proches et leurs associés, classés en sous-catégories pour une vérification raisonnable ciblée.
Centralisez vos vérifications, multipliez vos garanties
Combinez les informations de Coface sur les risques financiers et les données mondiales de LSEG en matière de conformité à l'aide d'un seul identifiant.
Sécurisé et évolutif
Des informations fondées sur les normes mondiales de Coface en matière de qualité des données, de confidentialité et d'informations commerciales.
Informations hautement structurées
Chaque enregistrement comprend plus de 30 identifiants, ce qui réduit les faux positifs et améliore la précision du dépistage.
Une solution de conformité flexible
Respectez en toute confiance vos obligations de diligence raisonnable, quelle que soit la taille ou la structure de votre entreprise. Nos solutions s'adaptent pour répondre aux exigences croissantes en matière de conformité, vous aidant ainsi à protéger votre entreprise et à anticiper les risques.
TPME/PME
Le contrôle de conformité aide les entreprise à respecter leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de connaissance du client sans avoir recours à des systèmes ou des ressources lourds. Il vous permet d'évaluer rapidement vos nouveaux partenaires, d'éviter toute exposition à des sanctions ou à des personnes politiquement exposées. Vous prévenez ainsi les risques liés à la réputation, tout en favorisant la conformité réglementaire à mesure que votre entreprise se développe.
Multinationales
Les entreprises internationales s'appuient sur la vérification pour gérer les risques complexes liés à la conformité sur tous les marchés. Elle facilite la supervision centrale et le respect des exigences locales, vous aidant à détecter les entités à haut risque, à surveiller les changements en temps réel et à rester en conformité avec les réglementations internationales.
ETI
Pour les entreprises de grande envergure, la vérification permet d'assurer la cohérence des contrôles anti-blanchiment et des vérifications des tiers entre les équipes et les régions. L'automatisation permet de gagner du temps, de réduire les erreurs manuelles et de garantir une traçabilité, renforçant ainsi la gouvernance interne et la conformité réglementaire.
Mitigate your risks. Maximize your growth. Make smart, strategic decisions with Coface Business Information.
Bring confidence to every decision
