Wereldwijd
Frankrijk
Duitsland
Verenigd Koninkrijk
Italië
Verenigde Staten
Spanje
Polen
Kroatië
Australië
Oostenrijk
België
Brazilië
Tsjechië
Denemarken
Finland
Griekenland
India
Nederland
Nieuw-Zeeland
Noorwegen
Slowakije
Zuid-Afrika
Zweden
Verenigde Arabische Emiraten
Compliance monitoring
Beheer met vertrouwen de naleving van regelgeving en reputatierisico's met exclusieve inzichten in sancties, politiek prominente personen (PEP's) en negatieve berichtgeving in de media – mogelijk gemaakt door onze samenwerking met LSEG, een toonaangevende leverancier van compliancegegevens, en geleverd via Urba360.
Vereenvoudig uw naleving en KYC-controles
Identificeer nalevings- en reputatierisico's in een vroeg stadium. Krijg toegang tot betrouwbare gegevens over PEP's, sancties, handhavingsmaatregelen en negatieve berichtgeving in de media, allemaal op één platform. Geleverd via Urba360 om u te helpen daadkrachtig op te treden, aan de regels te blijven voldoen en uw due diligence te stroomlijnen.
Vermijd boetes en juridische consequenties
Blijf voldoen aan veranderende regelgeving en voorkom hoge boetes door blootstelling aan gesanctioneerde personen en instanties te identificeren en te beheren.
Maak slimmere risicobeslissingen
Ondersteun krediet- en inkoopbeslissingen met uitgebreide compliancegegevens, zodat uw zakenpartners voldoen aan wettelijke en ethische normen.
Versnelde due diligence
Verbeter de werkdruk bij controles van nieuwe klanten, leveranciers en partners om de naleving van onboarding te stroomlijnen.
Support wereldwijde activiteiten
Faciliteer grensoverschrijdende transacties en partnerschappen met vertrouwen, ondersteund door betrouwbare wereldwijde risico-informatie.
Laten we het hebben over uw compliance- en risicobehoeften
Of u nu een bestaande klant bent die zijn inzichten wil verbeteren, of een bedrijf dat onderzoekt hoe Compliance Screening uw nalevingsdoelstellingen kan ondersteunen, wij staan voor u klaar.
Compliance Screening is een add-on die beschikbaar is voor klanten van Urba360. Neem voor toegang en prijzen contact op met uw Coface Business Information-vertegenwoordiger of vul het formulier in.
Bestaande klant
Laten we het hebben over uw compliance- en risicobehoeften
Of u nu een bestaande klant bent die zijn inzichten wil verbeteren, of een bedrijf dat onderzoekt hoe Compliance Screening uw nalevingsdoelstellingen kan ondersteunen, wij staan voor u klaar.
Compliance Screening is een add-on die beschikbaar is voor klanten van Urba360. Neem voor toegang en prijzen contact op met uw Coface Business Information-vertegenwoordiger of vul het formulier in.
Geen klant
De belangrijkste redenen om gebruik te maken van de Compliance Screening-inzichten van LSEG
Uitgebreide risicodekking
Gaat verder dan sanctielijsten – omvat financiële criminaliteit, PEP's, mensenrechtenschendingen, cybercriminaliteit en meer.
Werelwijd Zoeknetwerk
Meer dan 500 onderzoekers in 240 landen, die meer dan 70 talen vloeiend spreken waardoor ze zorgen voor diepgaande en lokale inzichten.
Strikte toelatingscriteria met kwaliteitscontrole
Elke maand worden er meer dan 50.000 nieuwe records toegevoegd en ongeveer 80.000 records beoordeeld. Daarnaast worden geselecteerde records verwijderd in overeenstemming met strikte richtlijnen voor gegevensbewaring.
Geavanceerde technologie & AI
AI-aangedreven Media Check verbetert het screenen van negatief nieuws en verkort de hersteltijd.
PEPs & Network Screening
Omvat PEP's, familieleden en naaste medewerkers, onderverdeeld in subcategorieën voor gerichte due diligence.
Zeer gestructureerde informatie
Elk record bevat meer dan 30 identifiers, waardoor het aantal valse positieven wordt verminderd en de nauwkeurigheid van de screening wordt verbeterd.
Eén platform, meerdere controles
Combineer de financiële risicodata van Coface met de wereldwijde compliancegegevens van LSEG met één enkele login.
Veilig en uitbreidbaar
Inzichten ondersteund door de wereldwijde standaarden van Coface op het gebied van gegevenskwaliteit, privacy en bedrijfsinformatie.
Compliance Screening oplossingen voor alle bedrijven
Voldoe met vertrouwen aan uw due diligence-verplichtingen, ongeacht uw omvang of structuur. Onze oplossingen zijn eenvoudig schaalbaar om aan groeiende compliance-eisen te voldoen, zodat u uw bedrijf kunt beschermen en risico's voor kunt blijven.
Kleine en middelgrote ondernemingen
Compliance screening helpt kleine en middelgrote ondernemingen om te voldoen aan AML- en KYC-verplichtingen zonder zware systemen of middelen. Hiermee kunt u snel nieuwe partners beoordelen, vermijden dat u wordt blootgesteld aan sancties of PEP's, en reputatierisico's voorblijven, waardoor u aan de regelgeving blijft voldoen terwijl uw bedrijf groeit.
Grote ondernemingen
Voor grote ondernemingen zorgt screening voor consistentie in AML- en derdepartijcontroles tussen teams en regio's. Het automatiseren van due diligence bespaart tijd, vermindert handmatige fouten en zorgt voor een duidelijk controletraject, waardoor de interne governance en naleving van regelgeving worden versterkt.
Multinational corporations
Wereldwijde bedrijven vertrouwen op screening om complexe compliance-risico's in verschillende markten te beheren. Het ondersteunt centraal toezicht en lokale vereisten, helpt u risicovolle entiteiten op te sporen, veranderingen in realtime te volgen en te blijven voldoen aan de internationale regelgeving.
Aanvullende risicobeheer diensten
Monitoring
Credit Opinions
Wat is Urba360
Beperk uw risico's. Maximaliseer uw groei.
Neem slimme, strategische beslissingen met Coface Business Information.
Vertrouwen bij elke beslissing
