Compliance

Compliance Screening

Gestionați cu încredere riscul de compliance și reputațional cu insight-uri exclusive despre sancțiuni, persoane expuse politic (PEP) și mediatizare negativă - datorită parteneriatului nostru cu LSEG, un furnizor lider de date de compliance, și furnizate prin Urba360.

Contactați-ne

Simplificați verificările de compliance și KYC

Identificați din timp riscurile legate de compliance și reputație. Accesați date de încredere despre persoane expuse politic (PEP), sancțiuni, măsuri de executare și mediatizare negativă – totul într-o singură platformă. Furnizate prin Urba360 pentru a vă ajuta să acționați cu hotărâre, să respectați conformitatea și să simplificați procesul de due diligence.

Evitați sancțiunile și consecințele legale

Respectați reglementările în continuă evoluție și evitați amenzi costisitoare prin identificarea și gestionarea expunerii la persoane și entități sancționate.

Luați decizii mai eficiente în materie de risc

Sprijiniți deciziile privind creditele și achizițiile cu date actualizate privind compliance, asigurându-vă că partenerii dvs. de afaceri respectă standardele legale și etice.

Accelerați procesul de due diligence

Optimizați volumul de muncă legat de verificarea noilor clienți, furnizori și parteneri pentru a eficientiza procesul de conformitate la integrare.

Sprijiniți operațiunile globale

Facilitați tranzacțiile și parteneriatele transfrontaliere cu încredere, susținute de informații de încredere privind riscurile la nivel global.

Să discutăm despre nevoile dumneavoastră în materie de compliance și riscuri

Țară: *

Limbă: *

Principalele motive pentru a utiliza insight-urile privind Compliance Screening furnizate de LSEG

Criterii de includere strict controlate din punct de vedere al calității

În fiecare lună sunt adăugate peste 50.000 de înregistrări noi și aproximativ 80.000 sunt revizuite , în plus, înregistrările selectate sunt eliminate în conformitate cu normele stricte de păstrare a datelor.

Acoperire extinsă asupra posibilelor riscur

Depășește listele de sancțiuni — acoperă infracțiunile financiare, persoanele expuse politic, încălcările drepturilor omului, cybercrime și multe altele.

O singură platformă, multiple verificări

Combinați informațiile Coface privind riscurile financiare cu datele globale privind conformitatea ale LSEG cu o singură autentificare.

Informații structurate în mod complex

Fiecare înregistrare include peste 30 de identificatori, reducând falsele pozitive și îmbunătățind precizia screeningului.

Rețea globală de cercetare

Peste 500 de cercetători din 240 de țări, vorbitori fluenți în peste 70 de limbi, asigurând insight-uri complexe și adaptate la contextul local.

Sigur și adaptabil la cerințe

Insight-uri susținute de standardele globale Coface în materie de calitate a datelor, confidențialitate și informații comerciale.

PEPs și Network Screening

Include persoane de interes public (PEP), rude și asociați apropiați — subclasificați pentru verificări prealabile specifice.

Tehnologie avansată și AI

Media Check, bazat pe AI, îmbunătățește filtrarea știrilor negative și reduce timpul necesar pentru remediere.

Soluție de Compliance Screening pentru fiecare companie

Îndepliniți cu încredere obligațiile de diligență necesară, indiferent de dimensiunea sau structura companiei dumneavoastră. Soluțiile noastre se adaptează pentru a răspunde cerințelor tot mai stricte în materie de conformitate, ajutându-vă să vă protejați afacerea și să preveniți riscurile.

Corporații multinaționale

Companiile globale se bazează pe screening pentru a gestiona riscurile complexe de conformitate pe piețele din întreaga lume. Acesta sprijină supravegherea centralizată și cerințele locale, ajutându-vă să detectați entitățile cu risc ridicat, să monitorizați schimbările în timp real și să respectați reglementările internaționale.

Întreprinderi mari

Pentru companiile de nivel enterprise, screeningul asigură consecvența verificărilor AML și ale terților între echipe și regiuni. Automatizarea procesului de due diligence economisește timp, reduce erorile manuale și asigură o pistă de audit clară, consolidând guvernanța internă și pregătirea pentru conformitatea cu reglementările.

IMM-uri

Compliance screening ajută IMM-urile să își îndeplinească obligațiile AML și KYC fără sisteme sau resurse greoaie. Vă permite să evaluați rapid noii parteneri, să evitați expunerea la sancțiuni sau PEP-uri și să preveniți riscurile reputaționale, sprijinind conformitatea cu reglementările pe măsură ce afacerea dvs. se dezvoltă.

Servicii suplimentare de gestionare a riscurilor

Monitoring

Mai mult

Credit Opinions

Mai mult

Ce este Urba360?

Mai mult

Reduceți riscurile. Maximizați creșterea. Luați decizii eficiente și strategice cu ajutorul Coface Business Information.

Încredere în fiecare decizie

Contactați-ne