Worldwide
Franța
Germania
Regatul Unit
Italia
Statele Unite
Spania
Polonia
Croația
Australia
Austria
Belgium
Brazil
Czech Republic
Denmark
Finland
Greece
India
Netherlands
New Zealand
Norway
Slovakia
South Africa
Sweden
United Arab Emirates
Compliance Screening
Gestionați cu încredere riscul de compliance și reputațional cu insight-uri exclusive despre sancțiuni, persoane expuse politic (PEP) și mediatizare negativă - datorită parteneriatului nostru cu LSEG, un furnizor lider de date de compliance, și furnizate prin Urba360.
Simplificați verificările de compliance și KYC
Identificați din timp riscurile legate de compliance și reputație. Accesați date de încredere despre persoane expuse politic (PEP), sancțiuni, măsuri de executare și mediatizare negativă – totul într-o singură platformă. Furnizate prin Urba360 pentru a vă ajuta să acționați cu hotărâre, să respectați conformitatea și să simplificați procesul de due diligence.
Evitați sancțiunile și consecințele legale
Respectați reglementările în continuă evoluție și evitați amenzi costisitoare prin identificarea și gestionarea expunerii la persoane și entități sancționate.
Luați decizii mai eficiente în materie de risc
Sprijiniți deciziile privind creditele și achizițiile cu date actualizate privind compliance, asigurându-vă că partenerii dvs. de afaceri respectă standardele legale și etice.
Accelerați procesul de due diligence
Optimizați volumul de muncă legat de verificarea noilor clienți, furnizori și parteneri pentru a eficientiza procesul de conformitate la integrare.
Sprijiniți operațiunile globale
Facilitați tranzacțiile și parteneriatele transfrontaliere cu încredere, susținute de informații de încredere privind riscurile la nivel global.
Să discutăm despre nevoile dumneavoastră în materie de compliance și riscuri
Fie că sunteți un client existent care dorește să-și îmbunătățească cunoștințele, fie că sunteți o companie care explorează modul în care Compliance Screening vă poate sprijini obiectivele de conformitate, suntem aici pentru a vă ajuta.
Compliance Screening este un serviciu suplimentar disponibil pentru clienții Urba360. Pentru acces și prețuri, vă rugăm să contactați reprezentantul Coface Business Information sau să completați formularul.
Sunt deja client
Să discutăm despre nevoile dumneavoastră în materie de compliance și riscuri
Fie că sunteți un client existent care dorește să-și îmbunătățească cunoștințele, fie că sunteți o companie care explorează modul în care Compliance Screening vă poate sprijini obiectivele de conformitate, suntem aici pentru a vă ajuta.
Compliance Screening este un serviciu suplimentar disponibil pentru clienții Urba360. Pentru acces și prețuri, vă rugăm să contactați reprezentantul Coface Business Information sau să completați formularul.
Nu sunt client
Principalele motive pentru a utiliza insight-urile privind Compliance Screening furnizate de LSEG
Criterii de includere strict controlate din punct de vedere al calității
În fiecare lună sunt adăugate peste 50.000 de înregistrări noi și aproximativ 80.000 sunt revizuite , în plus, înregistrările selectate sunt eliminate în conformitate cu normele stricte de păstrare a datelor.
Acoperire extinsă asupra posibilelor riscur
Depășește listele de sancțiuni — acoperă infracțiunile financiare, persoanele expuse politic, încălcările drepturilor omului, cybercrime și multe altele.
O singură platformă, multiple verificări
Combinați informațiile Coface privind riscurile financiare cu datele globale privind conformitatea ale LSEG cu o singură autentificare.
Informații structurate în mod complex
Fiecare înregistrare include peste 30 de identificatori, reducând falsele pozitive și îmbunătățind precizia screeningului.
Rețea globală de cercetare
Peste 500 de cercetători din 240 de țări, vorbitori fluenți în peste 70 de limbi, asigurând insight-uri complexe și adaptate la contextul local.
Sigur și adaptabil la cerințe
Insight-uri susținute de standardele globale Coface în materie de calitate a datelor, confidențialitate și informații comerciale.
PEPs și Network Screening
Include persoane de interes public (PEP), rude și asociați apropiați — subclasificați pentru verificări prealabile specifice.
Tehnologie avansată și AI
Media Check, bazat pe AI, îmbunătățește filtrarea știrilor negative și reduce timpul necesar pentru remediere.
Soluție de Compliance Screening pentru fiecare companie
Îndepliniți cu încredere obligațiile de diligență necesară, indiferent de dimensiunea sau structura companiei dumneavoastră. Soluțiile noastre se adaptează pentru a răspunde cerințelor tot mai stricte în materie de conformitate, ajutându-vă să vă protejați afacerea și să preveniți riscurile.
Corporații multinaționale
Companiile globale se bazează pe screening pentru a gestiona riscurile complexe de conformitate pe piețele din întreaga lume. Acesta sprijină supravegherea centralizată și cerințele locale, ajutându-vă să detectați entitățile cu risc ridicat, să monitorizați schimbările în timp real și să respectați reglementările internaționale.
Întreprinderi mari
Pentru companiile de nivel enterprise, screeningul asigură consecvența verificărilor AML și ale terților între echipe și regiuni. Automatizarea procesului de due diligence economisește timp, reduce erorile manuale și asigură o pistă de audit clară, consolidând guvernanța internă și pregătirea pentru conformitatea cu reglementările.
IMM-uri
Compliance screening ajută IMM-urile să își îndeplinească obligațiile AML și KYC fără sisteme sau resurse greoaie. Vă permite să evaluați rapid noii parteneri, să evitați expunerea la sancțiuni sau PEP-uri și să preveniți riscurile reputaționale, sprijinind conformitatea cu reglementările pe măsură ce afacerea dvs. se dezvoltă.
Servicii suplimentare de gestionare a riscurilor
Monitoring
Credit Opinions
Ce este Urba360?
Reduceți riscurile. Maximizați creșterea. Luați decizii eficiente și strategice cu ajutorul Coface Business Information.
Încredere în fiecare decizie
Mitigate your risks. Maximize your growth. Make smart, strategic decisions with Coface Business Information.
Bring confidence to every decision