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Compliance Screening
Verwalten Sie Compliance- und Reputationsrisiken sicher mit exklusiven Einblicken in Sanktionen, politisch exponierte Personen (PEPs) und negative Medienberichterstattung. Möglich wird dies durch unsere Partnerschaft mit LSEG, einem führenden Anbieter von Compliance-Daten, und bereitgestellt über Urba360.
Optimieren Sie Ihre Compliance- und KYC-Prüfprozesse
Identifizieren Sie Compliance- und Reputationsrisiken frühzeitig. Greifen Sie auf vertrauenswürdige Daten zu PEPs, Sanktionen, Vollstreckungsmaßnahmen und negativen Medienberichten zu – alles auf einer einzigen Plattform. Die Bereitstellung erfolgt über Urba360, damit Sie schnell handeln, Compliance Anforderungen erfüllen und Ihre Due Diligence optimieren können.
Minimieren Sie Ihr Risiko für Sanktionen und juristische Folgen
Erfüllen Sie aktuelle regulatorische Anforderungen und vermeiden Sie hohe Bußgelder – durch gezielte Identifikation und effektives Management von Risiken im Zusammenhang mit sanktionierten Personen und Organisationen.
Treffen Sie fundierte Geschäftsentscheidungen
Unterstützen Sie Kredit- und Beschaffungsentscheidungen mit umfassenden Compliance-Daten – und stellen Sie sicher, dass Ihre Geschäftspartner rechtlichen und ethischen Standards entsprechen.
Optimieren Sie Ihre Due-Diligence Prozesse für mehr Effizienz und Sicherheit
Reduzieren Sie den Aufwand bei der Prüfung neuer Kunden, Lieferanten und Partner und vereinfachen Sie Ihre Onboarding-Compliance.
Stärken Sie Ihre weltweiten Geschäftsprozesse
Ermöglichen Sie grenzüberschreitende Transaktionen und Partnerschaften mit Sicherheit – gestützt auf zuverlässige globale Risikoanalysen.
Individuelle Beratung zu Ihren Compliance- und Risikomanagement-Anforderungen
Wenn Sie bereits Kunde sind und Ihre Business Insights erweitern möchten oder aktuell prüfen, wie Compliance Screening Ihre Compliance-Ziele unterstützen kann, stehen wir Ihnen beratend zur Seite.
Compliance Screening ist ein Zusatzmodul für Urba360-Kunden. Für Informationen zu Zugang und Preisen wenden Sie sich bitte an Ihren Coface Business Information Ansprechpartner oder füllen Sie das Kontaktformular aus.
Bereits Kunde
Individuelle Beratung zu Ihren Compliance- und Risikomanagement-Anforderungen
Wenn Sie bereits Kunde sind und Ihre Business Insights erweitern möchten oder aktuell prüfen, wie Compliance Screening Ihre Compliance-Ziele unterstützen kann, stehen wir Ihnen beratend zur Seite.
Compliance Screening ist ein Zusatzmodul für Urba360-Kunden. Für Informationen zu Zugang und Preisen wenden Sie sich bitte an Ihren Coface Business Information Ansprechpartner oder füllen Sie das Kontaktformular aus.
Kein Kunde
Ihre Vorteile mit den Compliance Screening Insights von LSEG
Umfassende Risikoabdeckung
Geht über Sanktionslisten hinaus und umfasst Risiken wie Finanzkriminalität, politisch exponierte Personen (PEPs), Menschenrechtsverletzungen, Cyberkriminalität und weitere kritische Bereiche – für eine ganzheitliche Compliance-Prüfung
Globales Research-Netzwerk
Über 500 Analystinnen und Analysten in mehr als 240 Ländern, mit Sprachkenntnissen in über 70 Sprachen – für tiefgehende, lokal abgestimmte Risikoanalysen und fundierte Einblicke weltweit.
Strenge Qualitätskriterien bei der Datenauswahl
Jeden Monat werden über 50.000 neue Datensätze hinzugefügt und rund 80.000 bestehende Einträge überprüft. Zusätzlich werden ausgewählte Informationen gemäß strengen Richtlinien zur Datenaufbewahrung entfernt – für höchste Datenqualität und Aktualität.
Fortschrittliche Technologie & KI-Unterstützung
Die KI-gestützte Medienanalyse verbessert die Erkennung negativer Nachrichten und verkürzt die Bearbeitungszeit bei potenziellen Risiken – für schnellere, präzisere Compliance-Entscheidungen.
PEP- und Netzwerk-Screening
Erfasst politisch exponierte Personen (PEPs), deren Angehörige und enge Vertraute – klar unterteilt für gezielte und risikobasierte Due-Diligence-Prüfungen.
Hochstrukturierte Informationen für präzises Screening
Jeder Datensatz enthält über 30 eindeutige Identifikatoren – das reduziert Fehlalarme und erhöht die Genauigkeit Ihrer Compliance-Prüfungen deutlich.
Eine Plattform – mehrere Prüfungen
Kombinieren Sie die finanziellen Risikoanalysen von Coface mit den globalen Compliance-Daten von LSEG – alles mit nur einem Login für maximale Effizienz und Übersichtlichkeit.
Sicher und leistungsstark
Die Insights basieren auf den globalen Standards von Coface in den Bereichen Datenqualität, Datenschutz und Unternehmensinformationen – für zuverlässige Compliance-Lösungen, die mit Ihrem Geschäft wachsen.
Compliance Screening-Lösungen für jedes Unternehmen
Erfüllen Sie Ihre Sorgfaltspflichten mit Sicherheit – unabhängig von Größe oder Struktur. Unsere Lösungen wachsen mit Ihren Anforderungen und unterstützen Sie dabei, Ihr Unternehmen zu schützen und Risiken frühzeitig zu erkennen.
Mittelstand
Unsere Compliance Screening-Lösungen unterstützen KMUs dabei, gesetzliche Anforderungen wie Geldwäscheprävention (Anti-Money Laundering) und Kundenidentifikation (KYC) zuverlässig zu erfüllen – ohne großen Ressourcenaufwand. Prüfen Sie neue Geschäftspartner schnell und sicher, vermeiden Sie Risiken durch Sanktionen oder politisch exponierte Personen (PEPs) und schützen Sie Ihre Reputation. Unsere skalierbaren Tools passen sich Ihrem Wachstum an und sorgen für kontinuierliche regulatorische Sicherheit.
Große Unternehmen
Große Unternehmen mit komplexen Strukturen stehen vor der Herausforderung, Compliance-Vorgaben wie Geldwäscheprävention (Anti-Money Laundering) und die Prüfung von Drittparteien einheitlich umzusetzen. Unsere Screening-Lösungen sorgen für konsistente Prozesse über Teams und Regionen hinweg. Durch Automatisierung sparen Sie Zeit, vermeiden manuelle Fehler und schaffen eine transparente Dokumentation. So stärken Sie Ihre interne Governance und sind optimal auf regulatorische Prüfungen vorbereitet.
Multinationale Konzerne
Internationale Unternehmen stehen vor komplexen Compliance-Herausforderungen in unterschiedlichen Märkten. Unsere Screening-Lösungen unterstützen Sie dabei, weltweit einheitliche Standards umzusetzen und gleichzeitig lokale regulatorische Anforderungen zu erfüllen. Sie erkennen risikobehaftete Geschäftspartner frühzeitig, überwachen Veränderungen in Echtzeit und bleiben konform mit internationalen Vorschriften. So sichern Sie Ihre globale Geschäftstätigkeit – transparent, effizient und rechtssicher.
Erweiterte Services für Ihr Risikomanagement
Monitoring
Credit Opinions
Was ist Urba360?
Minimieren Sie Ihre Risiken. Maximieren Sie Ihr Wachstum. Treffen Sie kluge, strategische Entscheidungen mit Coface Business Information.
Vertrauen in jede Entscheidung bringen
