Compliance

Compliance átvilágítás

Kezelje magabiztosan a megfelelőségi és reputációs kockázatokat, kiemelt rálátást nyerve a szankciókra, politikai közszereplőkre (PEP-ek), valamint a negatív médiamegjelenésekre – mindezt az LSEG-vel (egy vezető megfelelőségi adatszolgáltató) való partnerségünk révén, az Urba360 platformon keresztül.

Kapcsolat

Egyszerűsítse a Compliance és ügyfélazonosítási (KYC) folyamatokat

Azonosítsa időben a megfelelőségi és reputációs kockázatokat. Nyerjen hozzáférést megbízható adatokhoz politikai közszereplőkről (PEP-ekről), szankciókról, hatósági intézkedésekről és negatív médiamegjelenésekről – mindezt egyetlen platformon. Az Urba360-on keresztül elérhető megoldás segíti Önt abban, hogy magabiztosan cselekedjen, megfeleljen az előírásoknak, és hatékonyabbá tegye az átvilágítási folyamatokat.

Kerülje el a bírságokat és jogi következményeket

Tartsa be a folyamatosan változó előírásokat, és kerülje el a komoly bírságokat azáltal, hogy időben felismeri és kezeli a szankcionált személyekkel és szervezetekkel kapcsolatos kockázatokat.

Hozzon megalapozott kockázati döntéseket

Támogassa a hitelkockázati- és beszerzési döntéseit részletes megfelelőségi adatokkal, és bizonyosodjon meg róla, hogy üzleti partnerei megfelelnek a jogi és etikai elvárásoknak.

Gyorsítsa fel az átvilágítási folyamatot

Tegye hatékonyabbá az új ügyfelek, beszállítók és partnerek ellenőrzését, és egyszerűsítse a beléptetéshez kapcsolódó megfelelőségi folyamatokat.

Támogassa a globális működést

Biztosítsa a nemzetközi tranzakciók és üzleti kapcsolatok gördülékeny lebonyolítását megbízható, globális kockázati adatokra támaszkodva.

Ossza meg velünk, milyen Compliance és kockázatkezelési támogatásra van szüksége

Akár meglévő ügyfélként szeretné mélyíteni ismereteit, akár most ismerkedik a Compliance átvilágítás lehetőségeivel – itt vagyunk, hogy segítsünk megfelelőségi céljai elérésében.

A Compliance átvilágítás kiegészítő szolgáltatásként érhető el az Urba360 ügyfelei számára. Az elérhetőséggel és árakkal kapcsolatban kérjük, vegye fel a kapcsolatot Coface Business Information képviselőjével, vagy töltse ki az űrlapot.

Meglévő ügyfél

Vezetéknév: *

Utónév: *

E-mail cím: *

Cégnév: *

Ország: *

Telefonszám:

Árbevétel:

Megjegyzés:

Hozzájárulok ahhoz, hogy a megadott adatokat a kérésem megválaszolására felhasználják

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Coface kereskedelmi célú megkereséseket küldjön számomra

Ossza meg velünk, milyen Compliance és kockázatkezelési támogatásra van szüksége

Akár meglévő ügyfélként szeretné mélyíteni ismereteit, akár most ismerkedik a Compliance átvilágítás lehetőségeivel – itt vagyunk, hogy segítsünk megfelelőségi céljai elérésében.

A Compliance átvilágítás kiegészítő szolgáltatásként érhető el az Urba360 ügyfelei számára. Az elérhetőséggel és árakkal kapcsolatban kérjük, vegye fel a kapcsolatot Coface Business Information képviselőjével, vagy töltse ki az űrlapot.

Nem ügyfél

Vezetéknév: *

Utónév: *

E-mail cím: *

Cégnév: *

Ország: *

Telefonszám:

Árbevétel:

Megjegyzés:

Hozzájárulok ahhoz, hogy a megadott adatokat a kérésem megválaszolására felhasználják

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Coface kereskedelmi célú megkereséseket küldjön számomra

Miért érdemes az LSEG által biztosított Compliance átvilágítás elemzéseire támaszkodni?

Teljes körű kockázati információk

Nem korlátozódik a szankciós listákra – átfogó képet ad a pénzügyi bűncselekményekről, kiemelt közszereplőkről, emberi jogi visszaélésekről, kibertámadásokról és egyéb kockázatokról.

Gazdasági elemzők globális hálózata

Világszerte több, mint 500 kutató dolgozik 240 országban, több mint 70 nyelven – így garantálva a részletes, helyi szintű betekintéseket.

Szigorú minőségbiztosítási elvek alapján kiválasztott adatok

Havonta több, mint 50 000 új rekord kerül hozzáadásra, és körülbelül 80 000 rekord kerül felülvizsgálatra. Emellett a kiválasztott rekordokat eltávolítják a szigorú adatmegőrzési irányelveknek megfelelően.

Fejlett technológia és mesterséges intelligencia

A mesterséges intelligenciával működő Media Check rendszer hatékonyabbá teszi a negatív hírek kiszűrését, és jelentősen lerövidíti a problémák kezeléséhez szükséges időt.

A kiemelt közszereplők és kapcsolati háló ellenőrzése

Tartalmazza a kiemelt közszereplőket, hozzátartozóikat és közeli üzleti partnereiket– a célzott átvilágítás érdekében kategóriákra bontva.

Rendszerezett információk

Minden rekord több, mint 30 azonosítót tartalmaz, ami jelentősen csökkenti a téves találatok számát, és növeli az ellenőrzés pontosságát.

Egyetlen platform, többféle ellenőrzési lehetőség

A Coface pénzügyi kockázati elemzései és az LSEG globális megfelelőségi adatai egyetlen bejelentkezéssel összekapcsolhatók és elérhetők.

Biztonságos és könnyen bővíthető megoldás

Elemzések, amelyek mögött a Coface globális szintű adatminőségi, adatvédelmi és üzleti információs irányelvei állnak.

Compliance átvilágítási megoldás minden vállalkozás számára

Teljes magabiztossággal teljesítheti átvilágítási kötelezettségeit – függetlenül vállalata méretétől vagy felépítésétől. Megoldásaink rugalmasan alkalmazkodnak a növekvő megfelelőségi elvárásokhoz, támogatva vállalkozását a kockázatok megelőzésében és a biztonságos működés fenntartásában.

Kis- és középvállalkozások

A Compliance átvilágítás segíti a kis- és középvállalkozásokat abban, hogy teljesítsék a pénzmosás elleni és az ügyfél-azonosítási kötelezettségeiket anélkül, hogy bonyolult rendszerekre vagy extra erőforrásokra lenne szükségük. Lehetővé teszi az új partnerek gyors értékelését, segít elkerülni a szankciókkal vagy kiemelt közszereplőkkel kapcsolatos kockázatokat, és támogatja a hírnév megőrzését – miközben biztosítja a jogszabályi megfelelést a vállalkozás növekedésével párhuzamosan.

Nagyvállalatok

A nagyvállalatok számára az átvilágítási folyamat egységes és átlátható megoldást kínál a pénzmosás elleni és harmadik felek ellenőrzésére, függetlenül a földrajzi régióktól vagy csapattól. Az automatizált átvilágítás időt takarít meg, csökkenti a manuális hibák lehetőségét, és biztosítja a nyomon követhetőséget – ezáltal erősítve a belső szabályozást és felkészítve a vállalatot a jogszabályi megfelelésre.

Multinacionális vállalatok

A globális vállalatok számára az átvilágítás kulcsfontosságú eszköz a komplex Compliance kockázatok kezelésében a különböző piacokon. Lehetővé teszi a központi ellenőrzés és a helyi szabályozási követelmények összehangolását, támogatja a magas kockázatú szereplők azonosítását, a változások valós idejű nyomon követését, és biztosítja a nemzetközi előírásoknak való megfelelést.

További kockázatkezelési szolgáltatásaink

Monitoring

További információk

Hitelkeret javaslatok

További információk

Mi az Urba360?

További információk

Csökkentse kockázatait, korlátozza veszteségeit, és maximalizálja növekedését.

Hozzon megalapozott stratégiai döntéseket a Coface Business Information segítségével.

Magabiztos döntéshozatal minden helyzetben

Lépjen velünk kapcsolatba