Compliance

Compliance átvilágítás

Kezelje magabiztosan a megfelelőségi és reputációs kockázatokat, kiemelt rálátást nyerve a szankciókra, politikai közszereplőkre (PEP-ek), valamint a negatív médiamegjelenésekre – mindezt az LSEG-vel (egy vezető megfelelőségi adatszolgáltató) való partnerségünk révén, az Urba360 platformon keresztül.

Kapcsolat

Egyszerűsítse a Compliance és ügyfélazonosítási (KYC) folyamatokat

Azonosítsa időben a megfelelőségi és reputációs kockázatokat. Nyerjen hozzáférést megbízható adatokhoz politikai közszereplőkről (PEP-ekről), szankciókról, hatósági intézkedésekről és negatív médiamegjelenésekről – mindezt egyetlen platformon. Az Urba360-on keresztül elérhető megoldás segíti Önt abban, hogy magabiztosan cselekedjen, megfeleljen az előírásoknak, és hatékonyabbá tegye az átvilágítási folyamatokat.

Kerülje el a bírságokat és jogi következményeket

Tartsa be a folyamatosan változó előírásokat, és kerülje el a komoly bírságokat azáltal, hogy időben felismeri és kezeli a szankcionált személyekkel és szervezetekkel kapcsolatos kockázatokat.

Hozzon megalapozott kockázati döntéseket

Támogassa a hitelkockázati- és beszerzési döntéseit részletes megfelelőségi adatokkal, és bizonyosodjon meg róla, hogy üzleti partnerei megfelelnek a jogi és etikai elvárásoknak.

Gyorsítsa fel az átvilágítási folyamatot

Tegye hatékonyabbá az új ügyfelek, beszállítók és partnerek ellenőrzését, és egyszerűsítse a beléptetéshez kapcsolódó megfelelőségi folyamatokat.

Támogassa a globális működést

Biztosítsa a nemzetközi tranzakciók és üzleti kapcsolatok gördülékeny lebonyolítását megbízható, globális kockázati adatokra támaszkodva.

Ossza meg velünk, milyen Compliance és kockázatkezelési támogatásra van szüksége

Country: *

language: *

Miért érdemes az LSEG által biztosított Compliance átvilágítás elemzéseire támaszkodni?

Teljes körű kockázati információk

Nem korlátozódik a szankciós listákra – átfogó képet ad a pénzügyi bűncselekményekről, kiemelt közszereplőkről, emberi jogi visszaélésekről, kibertámadásokról és egyéb kockázatokról.

Gazdasági elemzők globális hálózata

Világszerte több, mint 500 kutató dolgozik 240 országban, több mint 70 nyelven – így garantálva a részletes, helyi szintű betekintéseket.

Szigorú minőségbiztosítási elvek alapján kiválasztott adatok

Havonta több, mint 50 000 új rekord kerül hozzáadásra, és körülbelül 80 000 rekord kerül felülvizsgálatra. Emellett a kiválasztott rekordokat eltávolítják a szigorú adatmegőrzési irányelveknek megfelelően.

Fejlett technológia és mesterséges intelligencia

A mesterséges intelligenciával működő Media Check rendszer hatékonyabbá teszi a negatív hírek kiszűrését, és jelentősen lerövidíti a problémák kezeléséhez szükséges időt.

A kiemelt közszereplők és kapcsolati háló ellenőrzése

Tartalmazza a kiemelt közszereplőket, hozzátartozóikat és közeli üzleti partnereiket– a célzott átvilágítás érdekében kategóriákra bontva.

Rendszerezett információk

Minden rekord több, mint 30 azonosítót tartalmaz, ami jelentősen csökkenti a téves találatok számát, és növeli az ellenőrzés pontosságát.

Egyetlen platform, többféle ellenőrzési lehetőség

A Coface pénzügyi kockázati elemzései és az LSEG globális megfelelőségi adatai egyetlen bejelentkezéssel összekapcsolhatók és elérhetők.

Biztonságos és könnyen bővíthető megoldás

Elemzések, amelyek mögött a Coface globális szintű adatminőségi, adatvédelmi és üzleti információs irányelvei állnak.

Compliance átvilágítási megoldás minden vállalkozás számára

Teljes magabiztossággal teljesítheti átvilágítási kötelezettségeit – függetlenül vállalata méretétől vagy felépítésétől. Megoldásaink rugalmasan alkalmazkodnak a növekvő megfelelőségi elvárásokhoz, támogatva vállalkozását a kockázatok megelőzésében és a biztonságos működés fenntartásában.

Kis- és középvállalkozások

A Compliance átvilágítás segíti a kis- és középvállalkozásokat abban, hogy teljesítsék a pénzmosás elleni és az ügyfél-azonosítási kötelezettségeiket anélkül, hogy bonyolult rendszerekre vagy extra erőforrásokra lenne szükségük. Lehetővé teszi az új partnerek gyors értékelését, segít elkerülni a szankciókkal vagy kiemelt közszereplőkkel kapcsolatos kockázatokat, és támogatja a hírnév megőrzését – miközben biztosítja a jogszabályi megfelelést a vállalkozás növekedésével párhuzamosan.

Nagyvállalatok

A nagyvállalatok számára az átvilágítási folyamat egységes és átlátható megoldást kínál a pénzmosás elleni és harmadik felek ellenőrzésére, függetlenül a földrajzi régióktól vagy csapattól. Az automatizált átvilágítás időt takarít meg, csökkenti a manuális hibák lehetőségét, és biztosítja a nyomon követhetőséget – ezáltal erősítve a belső szabályozást és felkészítve a vállalatot a jogszabályi megfelelésre.

Multinacionális vállalatok

A globális vállalatok számára az átvilágítás kulcsfontosságú eszköz a komplex Compliance kockázatok kezelésében a különböző piacokon. Lehetővé teszi a központi ellenőrzés és a helyi szabályozási követelmények összehangolását, támogatja a magas kockázatú szereplők azonosítását, a változások valós idejű nyomon követését, és biztosítja a nemzetközi előírásoknak való megfelelést.

További kockázatkezelési szolgáltatásaink

Monitoring

További információk

Hitelkeret javaslatok

További információk

Mi az Urba360?

További információk

Csökkentse kockázatait, korlátozza veszteségeit, és maximalizálja növekedését.

Hozzon megalapozott stratégiai döntéseket a Coface Business Information segítségével.

Magabiztos döntéshozatal minden helyzetben

Lépjen velünk kapcsolatba