Compliance

Compliance Screening

Gestiona con confianza el riesgo de cumplimiento normativo y reputacional gracias a información exclusiva sobre sanciones, personas políticamente expuestas (PEP) y medios de comunicación adversos, gracias a nuestra colaboración con LSEG, proveedor líder de datos de cumplimiento normativo, y a través de Urba360.

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Compliance Screening

Simplifica tus comprobaciones de cumplimiento normativo y KYC.

Identifica con agilidad os riesgos de cumplimiento y reputación. Accede a datos confiables sobre personas políticamente expuestas (PEP), sanciones, medidas coercitivas y medios adversos, todo en una sola plataforma. Se entrega a través de Urba360 para ayudarte a actuar con decisión, mantener el cumplimiento y optimizar la diligencia debida.

Evitar sanciones y consecuencias legales.

Cumple con las normativas en constante evolución y evita costosas multas identificando y gestionando la exposición a personas y entidades sancionadas.

Toma decisiones más inteligentes sobre los riesgos.

Apoya las decisiones de crédito y adquisición con datos enriquecidos, lo que garantiza que tus socios comerciales cumplan con los estándares legales y éticos.

Acelerar la diligencia debida

Mejorar la carga de trabajo en los controles de nuevos clientes, proveedores y socios para optimizar el trabajo de cumplimiento normativo en la incorporación.

Apoyar las operaciones globales

Facilite las transacciones y asociaciones transfronterizas con confianza, respaldadas por información fiable sobre riesgos a nivel mundial.

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Principales razones para utilizar los conocimientos de evaluación de cumplimiento de LSEG

Cobertura integral de riesgos
Cobertura integral de riesgos

Va más allá de las listas de sanciones: abarca delitos financieros, personas políticamente expuestas (PEP), violaciones de los derechos humanos, delitos cibernéticos y mucho más.

Red Global de Investigación
Red Global de Investigación

Más de 500 personas recopilando información en 240 países, con dominio de más de 70 idiomas, lo que garantiza conocimientos profundos y localizados.

Criterios de inclusión con estrictos controles de calidad.
Criterios de inclusión con estrictos controles de calidad.

Cada mes se añaden más de 50 000 nuevos registros y se revisan aproximadamente 80 000, además de eliminarse determinados registros de acuerdo con unas estrictas directrices de conservación de datos.

Tecnología avanzada e inteligencia artificial
Tecnología avanzada e inteligencia artificial

Verificación de medios, impulsada por IA, mejora la selección de noticias negativas y reduce el tiempo de corrección.

PEP y cribado de redes
PEP y cribado de redes

Incluye personas políticamente expuestas (PEP), familiares y socios cercanos, subcategorizados para una diligencia debida específica.

Información altamente estructurada
Información altamente estructurada

Cada registro incluye más de 30 identificadores, lo que reduce los falsos positivos y mejora la precisión de la selección.

Una plataforma, múltiples comprobaciones
Una plataforma, múltiples comprobaciones

Combina la información sobre riesgos financieros de Coface con los datos globales sobre cumplimiento normativo de LSEG en una sola herramienta.

Seguro y escalable
Seguro y escalable

Información respaldada por los estándares globales de Coface en materia de calidad de datos, privacidad e información empresarial.

Solución para comprobar el cumplimiento en cada empresa

Cumple con confianza con tus obligaciones, independientemente del tamaño o la estructura de tu empresa. Nuestras soluciones se adaptan para satisfacer las crecientes exigencias en materia de cumplimiento normativo, lo que te ayuda a proteger tu negocio y adelantarse a los riesgos.

PYMES

La verificación de cumplimiento normativo ayuda a las pymes a cumplir con las obligaciones AML y KYC sin necesidad de sistemas o recursos pesados. Le permite evaluar rápidamente a los nuevos socios, evitar la exposición a sanciones o PEP y adelantarse a los riesgos para la reputación, lo que favorece el cumplimiento normativo a medida que su negocio crece.

Grandes empresas

Para las empresas grandes, la selección aporta coherencia a las comprobaciones AML y de terceros en todos los equipos y regiones. La automatización de la diligencia debida ahorra tiempo, reduce los errores manuales y garantiza un registro de auditoría claro, lo que refuerza la gobernanza interna y la preparación normativa.

Empresas multinacionales

Las empresas globales confían en la selección para gestionar riesgos de cumplimiento complejos en todos los mercados. Esto respalda la supervisión centralizada y los requisitos locales, lo que ayuda a detectar entidades de alto riesgo, supervisar los cambios en tiempo real y cumplir con las normativas internacionales.

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