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Compliance Screening
Gestisci con sicurezza la conformità e il rischio reputazionale grazie a informazioni esclusive su sanzioni, persone politicamente esposte (PEP) e media negativi, fornite tramite Urba360 in collaborazione con LSEG, leader globale nei dati per la compliance.
Semplifica i controlli di conformità e KYC
Identifica tempestivamente i rischi di conformità e reputazionali. Accedi a dati affidabili su PEP, sanzioni, azioni di contrasto e notizie negative sui media, il tutto in un'unica piattaforma. Fornito tramite Urba360 per aiutarti ad agire con decisione, garantire la conformità e semplificare la due diligence.
Evita sanzioni e conseguenze legali
Rimani conforme alle normative in continua evoluzione ed evita costose multe identificando e gestendo l'esposizione a persone fisiche e giuridiche soggette a sanzioni.
Prendi decisioni più consapevoli in materia di rischio
Supporta le decisioni relative al credito e agli acquisti con dati di conformità approfonditi, garantendo relazioni commerciali allineate agli standard legali ed etici.
Accelera la due diligence
Migliora il carico di lavoro relativo ai controlli su nuovi clienti, fornitori e partner per semplificare le attività di conformità relative all'onboarding.
Supporta le operazioni globali
Facilita le transazioni transfrontaliere e le partnership con fiducia, grazie al supporto di informazioni affidabili sui rischi a livello globale.
Parla con i nostri esperti di conformità e rischio
Che tu sia un cliente esistente che desidera migliorare le proprie conoscenze o un'azienda che sta valutando in che modo il Compliance Screening possa aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di conformità, siamo qui per aiutarti.
Compliance Screening è un servizio aggiuntivo disponibile per i clienti Urba360. Per informazioni su come accedervi e sui prezzi, contatta il tuo rappresentante Coface Business Information o compila il modulo.
Cliente esistente
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Non cliente
Principali motivi per utilizzare Compliance Screening di LSEG
Criteri di inclusione sottoposti a rigorosi controlli di qualità
Ogni mese vengono aggiunti oltre 50.000 nuovi record e circa 80.000 vengono revisionati , inoltre i record selezionati vengono rimossi in conformità con rigorose linee guida sulla conservazione dei dati.
Copertura completa dei rischi
Va oltre le liste di sanzioni: copre i reati finanziari, i PEP, le violazioni dei diritti umani, i reati informatici e altro ancora.
Tecnologia avanzata e IA
Media Check basato sull'intelligenza artificiale migliora lo screening delle notizie negative e riduce i tempi di correzione.
Rete di ricerca globale
Oltre 500 ricercatori in 240 paesi, fluenti in oltre 70 lingue, garantiscono informazioni localizzate e dettagliate.
PEPs & Network Screening
Include informazioni su PEP, familiari e collaboratori stretti, suddivise in sottocategorie per una due diligence mirata ed efficace.
Informazioni altamente strutturate
Ogni record include oltre 30 identificatori, riducendo i falsi positivi e migliorando l'accuratezza dello screening.
Una piattaforma, più controlli
Combina le informazioni sui rischi finanziari di Coface con i dati globali sulla conformità di LSEG con un unico accesso.
Sicuro e scalabile
Approfondimenti supportati dagli standard globali di Coface in materia di qualità dei dati, privacy e informazioni commerciali.
La soluzione Compliance Screening adatta a ogni business
Adempi con sicurezza agli obblighi di due diligence, indipendentemente dalle dimensioni o dalla struttura della tua azienda. Le nostre soluzioni sono scalabili per supportare le crescenti esigenze di conformità, aiutandoti a proteggere la tua attività e a prevenire i rischi.
PMI
Lo screening di conformità aiuta le PMI a soddisfare gli obblighi AML e KYC senza sistemi o risorse onerosi. Consente di valutare rapidamente i nuovi partner, evitare l'esposizione a sanzioni o PEP e prevenire i rischi reputazionali, supportando la conformità normativa man mano che la vostra attività cresce.
Multinazionali
Le aziende globali si affidano allo screening per gestire i complessi rischi di conformità nei vari mercati. Lo screening supporta la supervisione centrale e i requisiti locali, aiutandovi a individuare le entità ad alto rischio, monitorare i cambiamenti in tempo reale e garantire la conformità alle normative internazionali.
Aziende di grandi dimensioni
Per le aziende di grandi dimensioni, lo screening garantisce coerenza nei controlli AML e di terze parti tra i team e le regioni. L'automazione della due diligence consente di risparmiare tempo, ridurre gli errori manuali e garantire una chiara tracciabilità dei controlli, rafforzando la governance interna e la conformità normativa.
Servizi aggiuntivi per la gestione del rischio
Che cos'è Urba360?
Credit Opinions
Monitoraggio dei rischi
Ridurre i rischi. Limitare le perdite. Massimizzare la crescita.
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Prendere decisioni strategiche con sicurezza
