コンプライアンス

コンプライアンススクリーニング

制裁対象者、政治的に影響力のある人物（PEPs）、否定的な報道に関する独自の洞察を活用し、コンプライアンスおよび風評リスクを自信を持って管理しましょう。これらの情報は、コンプライアンスデータの大手プロバイダーであるLSEGとの提携により提供され、Urba360を通じて利用可能です。

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コンプライアンススクリーニング

コンプライアンスおよびKYCチェックの簡素化

コンプライアンスおよび風評リスクを早期に特定。政治的に影響力のある人物（PEPs）、制裁、法的措置、否定的な報道に関する信頼性の高いデータに、すべて1つのプラットフォームでアクセス可能。Urba360を通じて提供され、迅速な対応、コンプライアンスの維持、デューデリジェンスの効率化を支援します。

罰則や法的な結果を回避

変化する規制に準拠し、制裁対象の個人や法人への関与を特定・管理することで、高額な罰金を回避します。

より賢明なリスク判断を

充実したコンプライアンスデータを活用して、信用管理や調達の意思決定を支援し、ビジネスパートナーが法的および倫理的基準を満たしていることを確認できます。

デューデリジェンスの迅速化

新規顧客、サプライヤー、パートナーに対するチェック作業を効率化し、オンボーディング時のコンプライアンス業務を合理化します。

グローバル業務の支援

信頼性の高いグローバルリスク情報に基づき、国境を越えた取引やパートナーシップを安心して進めることができます。

コンプライアンスとリスク管理のニーズについてご相談ください

既存のお客様でインサイトを強化したい方も、コンプライアンススクリーニングが目標達成にどう役立つかを検討中の企業様も、私たちがサポートいたします。

コンプライアンススクリーニングは、Urba360の利用者向けに提供される追加機能です。アクセス方法や価格については、Cofaceビジネス情報担当者にお問い合わせいただくか、フォームにご記入ください。

既存のお客様

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コンプライアンスとリスク管理のニーズについてご相談ください

既存のお客様でインサイトを強化したい方も、コンプライアンススクリーニングが目標達成にどう役立つかを検討中の企業様も、私たちがサポートいたします。

コンプライアンススクリーニングは、Urba360の利用者向けに提供される追加機能です。アクセス方法や価格については、Cofaceビジネス情報担当者にお問い合わせいただくか、フォームにご記入ください。

新規のお客様

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LSEG提供のコンプライアンススクリーニングインサイトを活用する主な理由

包括的なリスクカバレッジ
包括的なリスクカバレッジ

制裁リストを超えて、金融犯罪、PEPs（政治的に影響力のある人物）、人権侵害、サイバー犯罪などを網羅します。

グローバル調査ネットワーク
グローバル調査ネットワーク

240か国以上に500名以上のリサーチャーを配置し、70以上の言語に精通。地域に根ざした深いインサイトを提供します。

厳格な品質管理による収録基準
厳格な品質管理による収録基準

毎月5万件以上の新規データが追加され、約8万件が見直されます。さらに、選定されたデータは厳格なデータ保持方針に基づいて削除されます。

先進技術とAI
先進技術とAI

AIを活用したメディアチェックにより、否定的な報道のスクリーニングを強化し、対応にかかる時間を短縮します。

PEPsおよびネットワークスクリーニング
PEPsおよびネットワークスクリーニング

PEPs（政治的に影響力のある人物）、その親族および近しい関係者を含み、ターゲットを絞ったデューデリジェンスのために分類されています。

高度に構造化された情報
高度に構造化された情報

各レコードには30以上の識別子が含まれており、誤検出を減らし、スクリーニングの精度を向上させます。

1つのプラットフォームで複数のチェックを実現
1つのプラットフォームで複数のチェックを実現

コファスの財務リスクインサイトとLSEGのグローバルコンプライアンスデータを、1つのログインで統合して活用できます。

安全性と拡張性
安全性と拡張性

コファスのグローバル基準に基づくデータ品質、プライバシー、ビジネス情報によって支えられた洞察を提供します。

あらゆる企業向けのコンプライアンススクリーニングソリューション

企業の規模や体制に関係なく、安心してデューデリジェンス義務を果たせます。私たちのソリューションは、拡大するコンプライアンス要件に対応できるよう設計されており、貴社のビジネスを守り、リスクに先手を打つ支援をします。

中小企業

コンプライアンススクリーニングは、中小企業が大規模なシステムやリソースを必要とせずにAMLおよびKYC義務を果たすことを支援します。新規パートナーを迅速に評価し、制裁対象者やPEPs（政治的に影響力のある人物）との関与を回避し、風評リスクに先手を打つことで、事業の成長に伴う規制遵守をサポートします。

大企業

大企業においては、スクリーニングにより、チームや地域をまたいだAMLおよび第三者チェックの一貫性が確保されます。デューデリジェンスの自動化により、時間の節約、手作業によるミスの削減、明確な監査証跡の確保が可能となり、内部統制と規制対応力が強化されます。

多国籍企業

グローバル企業は、複雑なコンプライアンスリスクを市場ごとに管理するためにスクリーニングを活用しています。中央管理と地域ごとの要件に対応し、高リスクの事業体を特定し、リアルタイムでの変化を監視し、国際規制への準拠を維持することを支援します。

追加のリスク管理サービス

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Urba360とは？
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リスクを軽減し、損失を最小限に抑え、成長を最大化します。コファス企業情報サービスで情報の補完をし、スマートで戦略的な判断をしましょう。


 

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